别成为 他们的帮凶 2023-08-21 20:06:56 来源：看看新闻Knews综合
(相关资料图)
《孤注一掷》里的这个诈骗细节，你注意到了吗？
被害人阿天充值了800万到网络赌博平台账户，而陆经理在短短5分钟内，通过几百张银行卡，就将这800万“洗白”套现，这一步，按照行话叫做“跑分”。
犯罪分子把钱迅速分流到多个二级银行卡中，再从二级账户分流到多个三级账户，这当中的金额越小就越隐蔽，800万赃款迅速被稀释成无数笔“洗白”后的资金，最后转到陆经理掌握的几百个子账户。
那么，这么多子账户又是从哪里来的呢？
不少人会为了蝇头小利，以几百甚至几十块的价格将自己的银行卡借给他人，或把身份证交给别人，用于银行开户。有些人甚至认为，只要自己没有诈骗的行为，一旦事发也不用承担刑事责任。
不，这些行为就是电信诈骗的帮凶！
在这个“洗钱”过程中，负责收卡的“卡农”，和有偿提供银行卡等账号的“卡仔”，他们为境外的电信网络诈骗提供了支付结算的帮助，涉嫌【帮助信息网络犯罪活动罪】；其中对于明知钱款来源是犯罪所得，直接实施了转账、取现等行为的，还涉嫌【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】； 程度更深的，甚至有可能涉嫌【诈骗罪】的共犯，都要承担刑事责任，刑期则以法院最后认定的犯罪事实而定。
另外，电影里还有一个法律小bug，大家发现了吗？
关注我，下期视频告诉你！
我是陶淳，你身边的法律参谋。
关键词：
相关阅读：
- 别成为 他们的帮凶
- 8月21日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递
- 华工科技上半年营收承压 预计下半年800G光模块大放量
- 芒果超媒：接受安联投资等机构调研
- 布局前沿“王炸”新药 通化东宝口服小分子GLP-1临床申请获得受理
- 青山纸业：8月18日召开董事会会议
- 江瀚新材：拟10亿元投建一揽子硅基新材料项目
- 产品管线多元协同，众生药业2023上半年书写营收净利双增曲线
- 鞭牛晚报：支付宝称没有想做大众带货；传东方甄选将入驻淘宝直播；辛巴818专场带货总GMV超22.3亿元
- 贝昂智能董事长冉宏宇专访：出海新趋势下，中国品牌如何赢得全球市场？
- 海南举办省首届大中小学生诵读“东坡诗词”大赛
- 郧阳：秋蝉闹秋
- 8月21日龙虎榜：2.02亿抢筹三安光电 机构净买入15只股
- 卷土重来！算力龙头已暴涨超5倍 问鼎A股年内涨幅榜冠军！这些算力概念股业绩报喜
- 邓炳强率香港青年参观故宫及圆明园 提醒他们…
- 习近平总书记谈“人与自然和谐共生的现代化”
- 数据复盘：5亿净流入造纸 龙虎榜抢筹三安光电
- 老挝铁道职业教育的首批“种子”教师
- 东西问·中外对话丨推动中澳关系健康发展，人文交流为何具有重要意义
- 恩捷股份跌5.21% 东北证券在其高位喊买入
热点
维权 图片
资讯 推荐
